Сообщество не верифицировано администрацией ВКонтакте
Видимость
открытое
Популярность:
У сообщества нет огня Прометея
Домен:
celevojinstruktazh
Описание
Оказывает комплекс услуг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для юридических лиц и предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе:
I. Разрабатывает
1. Правила внутреннего контроля,
2. Комплекс необходимых приказов (о назначении специального должностного лица, об утверждении перечня сотрудников, разработка программы обучения сотрудников и иные),
3. Документы по внутренним проверкам (приказы, отчеты),
4. Журналы инструктажей, методику проведения внутренних инструктажей;
II. Доработка правил внутреннего контроля и иных документов в связи с изменениями законодательства;
III. Проводит
1. Целевые инструктажи,
2. Повышение квалификации,
3. Повышение уровня знаний,
4. Тематические вебинары по вопросам реализации 115-ФЗ.
